2022-03-24
55 3月17日，公司召开外部董事见面会，就贯彻落实集团党委要求，加强董事会建设、发挥董事会作用、保障外部董事履职进行动员部署。公司党委书记、董事长肖玉芳主持会议并讲话，党委副书记、总经理李磊作工作报告。
肖玉芳诚挚欢迎朱利翔、赵宏、张娟三位外部董事。她表示，三位外部董事具有丰富的企业管理经验、宏观管理经历和董事会运作经验，将为公司改革发展注入强大动力，为公司董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用提供坚实保障。她就做好公司董事会建设提出四点意见：
一要充分认识加强董事会建设的重要意义。全体董事及干部员工要深刻认识“外部董事占多数”的董事会建设是国企改革的一项重大举措，要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，准确理解并全面落实“两个一以贯之”，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，遵循集团党委关于董事会建设各项部署要求，为推动公司不断做强做优做大、实现高质量发展提供坚强体制机制保证。
二要持续加强董事会建设。要重点聚焦加强党的全面领导、落实董事长第一责任人的职责、把握董事会的功能定位、加强外部董事队伍建设、推动落实董事会职权和董事会授权相统一、推动董事会规范化运行六个方面出实招、见实效。要围绕建设专业、尽责、规范、高效的董事会，健全制度、建优机制、建强队伍，全面提升董事会建设质量，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
三要充分发挥外部董事作用。全体干部员工要转变思想，提高站位，充分发挥外部董事占多数的治理效能，充分运用好外部董事的管理经验、专业知识，弥补管理视野盲区，为公司科学决策提供“智囊”支持。要发挥董事会的“防火墙”作用，进一步提高管控效率，防范重大风险，为公司的高质量发展增添强大力量。
四要做好外部董事各项保障。要全面做好外部董事履职保障工作，切实保障外部董事顺利履职。要建立健全外部董事履职保障制度体系，为外部董事履职提供良好的条件；要做好外部董事调研支持，保证外部董事全面了解公司情况；要严格执行董事会议事规则、议案管理办法等董事会制度；要及时反馈董事会各项议题落实情况，建立定期反馈机制；要加强与外部董事的联络，做深做细做实全周期履职支撑工作，保障董事会高效运转。
李磊介绍了公司基本情况、2021年公司发展情况和2022年重点工作计划。
外部董事们表示，西南院正处在发展快车道，近年来取得了喜人成绩，很荣幸能成为西南院的一员。作为公司外部董事，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“两个一以贯之”为董事会建设的根本遵循，贯彻落实集团加强所属企业董事会建设的工作要求，在新岗位上认真履职尽责，做好调研沟通，充分运用外部董事所长，群策群力，发挥集体智慧，为西南院建设成为国内领军的城乡建设发展集成服务商贡献力量，助力西南院扛起集团“大城市”战略的先锋旗帜。
公司外部董事，公司领导班子成员、总经理助理、总工程师助理、纪委副书记，以及管理部门、业务保障部门负责人参加见面会。
